公告日期：2024-04-16

银都餐饮设备股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况及换届选举情况

公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业专业人士）。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责
的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下：

召开时间 届次 议案

2023-1-9 四届十二次 （1）关于变更内部审计部经理的议案；

（2）2023 年度内部审计计划。

（1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案；

2023-3-15 四届十三次 （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案。

2023-4-6 四届十四次 关于公司转让信托计划受益权暨关联交易的议案。

（1）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案；

2023-4-26 四届十五次 （2）2023 年第一季度报告；

（3）关于 2022 年度利润分配预案的议案；

（4）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023

召开时间 届次 议案

年度审计机构的议案；

（5）关于 2023 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度
及提供担保的议案。

（6）关于公司预计对外提供财务资助的议案

（7）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

（8）2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（9）2022 年度内部审计工作报告

（10)2022 年度内部控制评价报告

(11)审议修改《审计委员会工作制度》等制度

（1）关于《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案；
2023-8-25 四届十六次 （2）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。

（1）2023 年第三季度报告；

（2）关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授
2023-10-26 四届十七次 予限制性股票回购价格的议案；

（3）关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为我公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作……
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