公告日期：2024-04-16

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事2023年述职报告

（厉国威）

作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

厉国威 先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005年至今于浙江财经大学任教。现任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与股东大会、董事会及专门委员会情况

2023 年度，公司召开 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次，其中以通讯方
式出席会议 6 次；公司召开 6 次审计委员会会议，本人亲自出席 6 次；公司召开
1 次薪酬和考核委员会会议，本人亲自出席 1 次；公司召开 3 次股东大会，本人
亲自出席 3 次。

情况如下表：

姓名 参与情况

召开次数 7

出席董事会情况 本年应参加次数 7

亲自出席次数 7

召开次数 6

出席董事会审计委员会情况 本年应参加次数 6

亲自出席次数 6

召开次数 1

出席董事会薪酬与考核委员会

本年应参加次数 1

情况

亲自出席次数 1

召开次数 3

出席股东大会情况 本年应参加次数 3

亲自出席次数 3

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（二）现场履职情况

1、参与业绩说明会情况

2023 年公司召开了 3 次线上业绩说明会，分别为：2022 年年度及 2023 年第
一季度业绩说明会，2023 年半年度业绩说明会，2023 年第三季度业绩说明会。本人均以独立董事身份参加上述业绩说明会，并积极参与回复投资者提问。

2、其他

本人在参加年度董事会期间……
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