公告日期：2024-04-16

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事2023年述职报告

（肖杨）

作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制
冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸易工程设计研究院）综合管理室主任。现任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，公司召开 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次，其中以通讯方
式出席会议 6 次；公司召开 6 次审计委员会会议，本人亲自出席 6 次；公司未召
提名委员会会议；公司召开 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次。

情况如下表：

姓名 参与情况

出席董事会情况 召开次数 7

本年应参加次数 7

亲自出席次数 7

召开次数 6

出席董事会审计委员会情况 本年应参加次数 6

亲自出席次数 6

召开次数 0

出席董事会提名委员会情况 本年应参加次数 0

亲自出席次数 0

召开次数 3

出席股东大会情况 本年应参加次数 3

亲自出席次数 3

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2023 年度，我们严格遵守并按照 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

（1）2023 年 03 月 16 日，公司第四届董……
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