公告日期：2024-04-16

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-003
银都餐饮设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董
事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 13 日下午 15:00 在杭州临平区星桥街道博
旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 04 月 03 日以电子
邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，委托其他董事出席 0 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

本议案已经董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2023 年度，公司实现营业收入 265,251.57 万元，同比下降 0.39%，实现归属
于母公司股东的净利润 51,090.46 万元, 同比增长 13.54%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2023年年度报告》。

公司董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的
议案》。

1、2023 年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东
的净利润 510,904,570.79 元，截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
1,184,423,159.47 元。

公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计

派发现金股利 420,643,500.00 元人民币（含税，以 2024 年 02 月 01 日最新公告
的股本数 42,064.35 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为 82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47 元，结转以后年度分配。

本预案经董事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、2024 年中期分红预案

根据公司目前经营情况，公司拟定 2024 年半年度分红预案，提请股东大会
授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每 10股派发现金红利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。