公告日期：2024-04-23

银都餐饮设备股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 05 月 06 日

文件目录

银都餐饮设备股份有限公司 ......1
2023 年年度股东大会议程 ......1
2023 年年度股东大会会议须知 ......4
议案一. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......6
议案二. 2023 年度董事会工作报告 ......7
议案三. 2023 年度监事会工作报告 ......12
议案四. 2023 年度财务决算报告 ......17

议案五. 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案......20
议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案....21
议案七. 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案......24
议案八. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案......30
议案九. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案......34
议案十. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案......38
议案十一. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案......47

议案十二. 关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......48

议案十三. 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案......50
议案十四. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......53
议案十五. 关于提名公司第五届董事会独立董事的议案......55
议案十六. 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案......57

银都餐饮设备股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 05 月 06 日 15:00

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

1、 会议主持人宣布本次股东大会开始

2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况

4、 会议主持人宣读《2023 年年度股东大会会议须知》和《2023 年年度股
东大会表决及选举办法的说明》

5、 宣读议案

（1） 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

（2） 《2023 年度董事会工作报告》

（3） 《2023 年度监事会工作报告》

（4） 《2023 年度财务决算报告》

（5） 《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》
（6） 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审
计机构的议案》

（7） 《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
议案》

（8） 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

（9） 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

（10） 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

（11） 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

（12） 《关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
（13） 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

（14） 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

14.01 周俊杰 先生

14.02 吕 威 先生

14.03 朱智毅 先生

14.04 蒋小林 先生

（15） 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

15.01 刘晓松 先生

15.02 孟庆君 先生

15.03 肖佳佳 女士

（16） 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

16.01 张艳杰 女士

16.02 金静玉 女士

6、 听取 2023 年度独立董事述职报告

7、 股东提出质询意见、建议

8、 会议主持人宣布监票、计票人名单

9、 股东对议案进行逐项表决

10、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果

11、 监票人宣读……
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