公告日期：2024-07-05

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-033
银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监
事会第四次会议于 2024 年 07 月 04 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博
旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 04
日以现场及通讯方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到
监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名（其中：1 名以通讯方式参会），委托其他监
事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》

公司监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票价格为15.50元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《《银 都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2024年07月04日为本次激励计划的首次授予日，向154名激励对象授予422.90万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为6.50元/股、预留授予限制性股票回购价格为7.50元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定以及2021 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪，预留授予对象乐佳俊，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其 4 人持有的已获授但尚未解除限售的 99,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议；

2、监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会
2024 年 07 月 05 日

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