公告日期：2024-05-25

山东大业股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

2023 年年度股东大会会议文件目录

2023 年年度股东大会大会会议议程 ......03
2023 年年度股东大会大会会议须知 ......05
2023 年年度股东大会大会投票表决办法 ......07
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》 ......08
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》 ......13
议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》 ......18
议案四：《公司 2023 年度利润分配方案》 ......19议案五：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 …………… 20议案六：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常
关联交易的议案》 ......21议案七：《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》 …………22
议案八：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 ......23
议案九：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 ......24议案十：《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》 ………25议案十一：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 ………………26议案十二：《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》 …27议案十三：《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》 ………28议案十四：《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议

案》 ......29议案十五：《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 …………… 30议案十六：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 ……… 31
议案十七：《公司 2023 年年度报告及摘要》 ......32

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长窦勇先生 。

（五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2023 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2023 年度财务决算报告》

（4）《公司 2023 年度利润分配方案》

（5）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

（6）《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常
关联交易的议案》

（7）《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

（8）《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

（9）《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

（10）《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

（11）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

（12）《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》

（13）《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

（14）《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

（15）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

（16）《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

（17）《……
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