公告日期：2024-04-25

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-010
景津装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,882,984,965.66 元，公司 2023 年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，结合公司 2023 年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求，董事会拟定公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的 2023 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
1、关于董事长、总经理姜桂廷 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。

2、关于董事、技术顾问杨名杰 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事杨名杰先生回避表决。

3、关于董事、财务总监李东强 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事、财务总监李东强先生回避表决。

4、关于董事、副总经理、董事会秘书张大伟 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。

5、关于副总经理卢毅 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、关于独立董事张玉红 2023 年度津贴；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事张玉红……
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