公告日期:2024-04-25
证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2024-015
景津装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日14 点 30 分
召开地点:德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 15
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 √
5 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
7 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
8 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的 √
议案》
10 《关于重新制定<景津装备股份有限公司独立董事制度> √
的议案》
11 《关于制定<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制 √
度>的议案》
注:本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案:议案 8、议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆……
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