公告日期：2024-08-03

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012
山东键邦新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体如下：

（一）非独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

（二）独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中：戴志平先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已在上海证券交易所完成备案并审核无异议通过。候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名崔德馨先生和路峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 3 日
附件：

一、非独立董事后续人简历

（一）朱剑波，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。1992 年 9 月至 1993 年 10 月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；
1994 年 2 月至 1996 年 10 月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997 年
1 月至 1998 年 12 月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998 年 12 月至 2013 年
6 月，担任常州蓝天瑞奇化工有限公司经理；2014 年 6 月至 2021 年 7 月，创办
并经营济宁键邦化工有限公司（键邦股份前身，以下简称“键邦有限”）；
2021 年 7 月至今担任公司董事长。

朱剑波先生直接持有公司股票 6,434.5672 万股，为公司控股股东、实际控制人。朱剑波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律……
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