公告日期:2024-04-27
独立董事 2023 年度述职报告
(独立董事徐家力)
作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定,独立诚信、勤勉尽责,按时出席有关会议,积极发挥作为独立董事的独立作用,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益,现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下
徐家力先生,1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后学
历。1986年6月至1992年12月,任最高人民检察院检察官;1992年12至今,隆安律师事务所创始人、合伙人;2004年9月至2007年6月,任贵州师范大学院长;2007年9月至2014年6月,任中国政法大学知识产权研究中心主任、博导;2015年5月至今,任华众车载控股有限公司独立董事;2017年9月至2023年10月,任新大洲控股股份有限公司独立董事;2012年9月至2015年6月,任中国人民大学律师学院副院长;2013年1月至2016年1月,任北京市社会科学法学研究所所
长;2014年4月至今,任北京科技大学知识产权中心主任、博导;2021年10月至今,任北京律师法学研究会会长;2022年12月至今,任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
除担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务外,本人未担任公司的其他职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
3、本年度出席股东大会、董事会情况
2023年,公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会,本人均亲自出席。
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
独立董 是否连
事姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 续两次 出席股
董事会 席次数 席次数 次数 未亲自 东大会
次数 参加会 的次数
议
徐家力 3 3 0 0 否 1
4、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员,本人充分利用自身所具备的企业管理、知识产权等专业知识和实践经验,参与审议和决策公司的重大事项,报告期内,审计委员会共召开了三次会议,对公司财务会计报表进行审议,对公司的财务状况进行了监督;薪酬与考核委员会召开两次会议,主要审议公司董事及高级管理人员薪酬和公司回购股份事项。上述专门委员会的会议本人均亲自出席了会议,履行了相应职责。
5、相关决议及表决结果
在会议召开之前,本人积极主动获取作出决议所需要的资料和信息,在会议上,本着勤勉务实和恪尽职守的原则,客观谨慎地审议每个议案,积极参与各议案的讨论,为会议作出科学决策起到了积极作用。2023年度,本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票,没有反对及弃权的情况,没有提出质询意见或异议。
6、发表独立意见的情况
报告期内,针对公司对外担保、利润分配、董事监事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构及内部控制审计机构、内部控制评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、以自有闲置资金进行委托理财、日常关联交易计划,以及公司回购股份等重大事项发表了独立意见。
7、其他履职情况和公司配合独立董事工作情况
2023年度,本人密切关注公司的生产经营情……
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