公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事孙远明）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下

孙远明先生，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士生学历。1985年至1993年，任西南农业大学园艺学院任教，讲师、副教授；1994年至1995年，任华南农业大学博士后；1996年至2021年，任华南农业大学食品学院任教，副教授、教授；1998年至1999年，任华南农业大学食品系主任；2008年至2021年，任广东省食品质量安全重点实验室主任；2011年至2015年，任华南农业大学食品学院院长；2011年至2021年，任广东省食品安全应急检测技术研究中心主任；2012年至2021年，任农业部农产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室(广州）主任；2013年至2017年，任教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会副主任委员；2013年至2021年，任广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究开发中心主任；2016年至2021年，任畜禽产品精准加工与安全控制技术国家地方联合工程研究中心主任；2022年至2022年，任岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔盆地中心常务副主任；2022年12月至今，任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、本年度出席股东大会、董事会情况
2023年，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董 应参加 是否连续

事姓名 董事会 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
次数 席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议

孙远明 3 3 0 0 否 1

2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开两次会议，主要审议公司董事及高级管理人员薪酬和公司回购股份事项。上述专门委员会的会议在本人2023年10月成为审计委员会委员后召开的，本人均亲自出席了会议，履行了相应职责。

3、相关决议及表决结果

在会议召开之前，积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎地审议每个议案，积极参与各议案的讨论，为会议作出科学决策起到了积极作用。2023年度，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况，没有提出质询意见或异议。

4、发表独立意见的情况

报告期内，针对公司对外担保、利润分配、董事监事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构及内部控制审计机构、内部控制评价报告、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况、以自有闲置资金进行委托理财、日常关联交易计划，以及公司回购股份等重大事项发表了独立意见。

5、其他履职情况和公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，审查公司重大事项进展情况；通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联……
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