公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事沈洪涛）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，诚实勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1. 个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下

沈洪涛女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年12月，任黄埔海关总关办公室关员；1992年1月至1996年10月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年3月至1999年6月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999年12月至今，先后任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授，博士生导师；2015年4月至2020年10月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016年5月至2022年9月，任广东电力发展股份有限公司独立董事；2016年9月至2022年12月，任广州市广百股份有限公司独立董事；2017年10月至2023年10月，任融捷股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年9月，任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任广西东呈酒店管理集团股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1. 本年度出席股东大会、董事会情况

2023年，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。

参加股

参加董事会情况 东大会

情况

独立董 是否连

事姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 续两次 出席股

董事会 席次数 席次数 次数 未亲自 东大会

次数 参加会 的次数

议

沈洪涛 3 3 0 0 否 1

2. 董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的企业管理、会计等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开一次会议，主要审议公司董事及高级管理人员薪酬和公司回购股份事项。上述专门委员会的会议本人均亲自出席了会议，履行了相应职责。

3. 相关决议及表决结果

在会议召开之前，积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎地审议每个议案，积极参与各议案的讨论，为会议作出科学决策起到了积极作用。2023年度，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况，没有提出质询意见或异议。

4. 发表独立意见的情况

报告期内，针对公司对外担保、利润分配、董事监事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构及内部控制审计机构、内部控制评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、以自有闲置资金进行委托理财、日常关联交
易计划，以及公司回购股份等重大事项发表了独立意见。

5. 其他履职情况和公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人密切关注公司的生产经营情况和……
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