公告日期：2024-04-27

佛山市海天调味食品股份有限公司
章 程

二〇二四年五月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6

第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 19

第五章董事会......24

第一节董事...... 24

第二节董事会...... 27

第六章总裁及其他高级管理人员......31
第七章监事会......33

第一节监事...... 33

第二节监事会...... 34

第八章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度...... 36

第二节内部审计...... 39

第三节会计师事务所的聘任...... 39

第九章通知和公告 ......40

第一节通知...... 40

第二节公告...... 40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算...... 42

第十一章修改章程 ......44
第十二章附则......44

第一章 总则

第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法
律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有
限公司整体变更而成；在佛山市市场监督管理局注册登记，取
得企业法人营业执照，统一社会信用代码:91440600722448755D。
第三条 公司于 2014 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 7,485 万股，于 2014 年 2 月 11
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：佛山市海天调味食品股份有限公司

英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.

第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号

邮政编码：528000

第六条 公司注册资本为人民币 556060.0544 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的

文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副……
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