公告日期：2024-04-27

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-017
佛山市海天调味食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第七次
会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议

案》。根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则
(2023 年 12 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分
红(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定，据此修订《公司章
程》相关条款。

《公司章程》修订条款对比表：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司

（以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 （以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司
规定，制订本章程。 章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法
规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二十二条 第二十二条

…… ……

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委
员会（简称中国证监会）的其他方式。 员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
列情形之一的除外： 情形之一的除外：

…… ……

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份；

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
公司债券； 债券；

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

…… ……

第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
式之一进行： 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 可的其他方式进行。

（二）要约方式；
（三）法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他
方式。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项

的，公司应当在股东大会召开前披露董事、监事候选 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人人的简历等详细资料及名单，便于股东对候选人有足 的详细资料及名单，便于股东对候选人有足够的了

够的了解，至少包括以下内容： 解，至少包括以下内容：

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 第六十八条 股东大会由董事长……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。