公告日期：2024-04-27

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会议事规则

(2024 年 5 月修订)

第一章 总则

第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）
董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司治理准则》和其他法
律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公
司章程》），并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工
作效率和科学决策的水平。

第四条 公司董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会设董
事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关
法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时
会议。

第二章 董事会职权

第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，
决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十六）对公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授
予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的
职权授予董事长、总裁等行使。

第三章 董事长职权

第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的
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