公告日期：2024-04-27

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

证券代码：603288

2024 年 5 月

股东大会会议材料目录

一、公司 2023 年年度股东大会参会须知 ...... 3
二、公司 2023 年年度股东大会议程 ...... 4议案：

议案一、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 12
议案三、公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 15
议案四、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 16
议案五、公司 2024 年度财务预算报告 ...... 21
议案六、公司 2023 年度利润分配方案 ...... 23
议案七、公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 24
议案八、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 26
议案九、关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 ...... 27
议案十、关于修订《公司章程》的议案 ...... - 38 -
议案十一、关于修订《海天味业股东大会议事规则》的议案 ...... - 45 -
议案十二、关于修订《海天味业董事会议事规则》的议案 ...... - 46 -
议案十三、关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案 ...... - 47 -
议案十四、关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案 ...... - 48 -议案十五、关于制订《海天味业会计师事务所选聘制度》的议案 ... - 49 -

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 时

会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：

一、 主持人宣布大会开始

二、 宣布现场参会人数及所代表股份数

三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席
情况

四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、 股东大会审议并表决下列议案：

1. 公司 2023 年度董事会工作报告

2. 公司 2023 年度监事会工作报告

3. 公司 2023 年年度报告全文及摘要

4. 公司 2023 年度财务决算报告

5. 公司 2024 年度财务预算报告

6. 公司 2023 年度利润分配方案

7. 公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

8. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。