公告日期:2024-04-27
证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-018
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度财务预算报告 √
6 公司 2023 年度利润分配方案 √
7 公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √
8 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
9 关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《海天味业股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订《海天味业董事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案 √
15 关于制定《海天味业会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过,详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案:10
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。