公告日期：2024-05-18

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-021

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,053,390,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 73.0857

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事程雪、管江华因出差在外未能
出席本次年度股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张欣出席会议；高级管理人员黄文彪、桂军强、李军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,047,731,287 99.8603 2,417,383 0.0596 3,241,575 0.0801

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,048,218,329 99.8724 1,930,341 0.0476 3,241,575 0.0800

3、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,048,218,329 99.8724 1,930,341 0.0476 3,241,575 0.0800

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,048,129,449 99.8702 2,019,201 0.0498 3,241,595 0.0800

5、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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