公告日期：2024-08-31

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-034

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

独立董事候选人张科春、丁邦清尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽
快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日

至 2024 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2 关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》 √

的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 √

相关事宜的议案

4 公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

5.01 程雪 √

5.02 管江华 √

5.03 黄文彪 √

5.04 文志州 √

5.05 廖长辉 √

5.06 代文 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 张科春 √

6.02 屈文洲 √

6.03 丁邦清 ……
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