公告日期：2024-09-12

泰瑞机器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

二○二四年九月

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14 点

2、网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024 年 9 月 13 日

会议主持人：董事长郑建国先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 √

非独立董事的议案

1.01 关于选举郑建国先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

1.02 关于选举李志杰先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

1.03 关于选举林云青先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

1.04 关于选举何英女士为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 √

独立董事的议案

2.01 关于选举万立祥先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

2.02 关于选举傅建中先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

2.03 关于选举陈卫民先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 √

非职工代表监事的议案

3.01 关于选举李烨磊先生为公司第五届监事会非职 √

工代表监事的议案

3.02 关于选举毛毅民先生为公司第五届监事会非职 √

工代表监事的议案

五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场，听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东在大会上发言总时间控制在 30 分钟之内，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，以……
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