公告日期：2024-09-21

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-073
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,683,004

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.8802
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

关 于 选 举 郑

建 国 先 生 为

1.01 公 司 第 五 届 152,337,054 99.7734 是
董 事 会 非 独

立 董 事 的 议

案

关 于 选 举 李

志 杰 先 生 为

1.02 公 司 第 五 届 152,335,750 99.7725 是
董 事 会 非 独

立 董 事 的 议

案

关 于 选 举 林

云 青 先 生 为

1.03 公 司 第 五 届 152,347,549 99.7802 是
董 事 会 非 独

立 董 事 的 议

案

关 于 选 举 何

英 女 士 为 公

1.04 司 第 五 届 董 152,341,359 99.7762 是
事 会 非 独 立

董事的议案

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

关 于 选 举 万

立 祥 先 生 为

2.01 公 司 第 五 届 152,336,147 99.7728 是
董 事 会 独 立

董事的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。