公告日期：2024-09-03

江苏苏盐井神股份有限公司二 O 二四年第三次临时股东大会
会 议 资 料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二四年九月十二日

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2024年 8 月 27日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

会议时间：2024年 9 月 12 日 14 :00

签到时间：2024年 9 月 12 日 13:15-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18号公司 10楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024年 9 月 12日

至 2024年 9 月 12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、主持人

董事长：吴旭峰

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容 ：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于选举公司非独立董事的议案

2 关于修订《江苏苏盐井神股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

3 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

（四）参会股东及股东代表发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2024年第三次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布现场会议结束

议案 1

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于郭建森先生已辞去董事职务，经董事会提名委员会审核通过，拟选举丁光旭先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

请审议，本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

附件：《丁光旭简历》

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

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