公告日期：2024-08-14

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-105
浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
13 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司治理的实际需要，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司 国共产党组织的领导核心和政治核心作用， 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 章》”） 、《中华人民共和国公司法》（以 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
和其他有关法律法规，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》和其他有关法律法规，制订
本章程。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十二条 根据《党章》规定，公司设立党定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 委；建立党的工作机构，配备足够数量的党
为党组织的活动提供必要条件。 务工作人员，保障党组织的工作经费，同时
按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司
重大问题，应事先听取公司党委的意见。

第一百一十条 董事会设立战略、审计、提 第一百一十条 董事会设立审计委员会，并名、薪酬与考核四个专门委员会，并可以根 可以根据公司的发展情况设立其他专门委据公司的发展情况设立其他专门委员会。 员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其 专门委员会成员全部由董事组成，其中
中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 审计委员会中独立董事应占多数并担任召委员会中独立董事应占多数并担任召集人， 集人，审计委员会的召集人为会计专业人审计委员会的召集人为会计专业人士。 士。
第一百一十一条 战略委员会的主要职责 删除
是：
（一）对公司长期发展战略规划和重大投资
决策进行研究并提出建议；
（二）对本章程规定须经董事会批准的重大
投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对本章程规定须经董事会批准的重大
资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百一十三条 提名委员会的主要职责 删除
是：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和
股权结构对董事会的规模和构成向董事会
提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准
和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员
人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行
审核并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理
人员进行审核并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百一十四条 薪酬与考核委员会的主 删除
要职责是：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标
准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。

新增条款 第一百五十四条 公司党委设书记1名，党
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