公告日期：2024-04-27

振德医疗用品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，独立诚信，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，利用自身的专业知识为公司的发展和管理出谋献策，促进公司科学决策、规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事。
（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议。作
为公司独立董事，本人在会前认真审阅会议材料，提交公司董事会的 全部议案进行认真审议，与公司管理层及相关人员保持密切联系，充 分了解公司的经营情况，对各审议事项从专业角度提供专业意见，提 高决策的合理性、科学性。2023 年度，本人对公司各次会议审议的 各项议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议事项。本人在报 告期内具体会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

独 立 董 本 年 度 是 否 连 本 年 应 实 际 出
事姓名 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 续 两 次 出 席 股 席 股 东
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 数 未 亲 自 东 大 会 大 会 次
次数 加次数 参 加 会 的次数 数

议

李生校 6 6 5 0 0 否 3 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以 及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：
1、提名委员会主任委员；

2、战略委员会委员；

3、审计委员会委员。

报告期内，公司共召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 3
次、薪酬与考核委员会会议 2 次。本人积极参与并出席专门委员会会 议，在审议前认真阅读相关会议材料，通过与公司管理层就议案进行 沟通讨论，详细了解议案背景情况，积极发表意见，以提高会议决策 的科学性和合理性。报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议 案及其他事项均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制……
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