公告日期：2024-04-27

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-007
振德医疗用品股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2024 年 4 月 25 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审
议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2024 年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价公平、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不
利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

3、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避 表决。

二、2023 年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第七次会议及 2022 年度股东大会审议通过了
《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2023 年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常 关联交易为 20,000 万元，2023 年度公司与关联方实际发生日常关联
交易 16,311.60 万元，较预计减少 3,688.40 万元。

2023 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方 关联交易类 关联交易 关联交易 2023 年预计金 2023年实际发生
型 内容 定价原则 额（万元） 额（万元）

鄢陵振德生物质能源 向关联方采购 蒸汽、电力 市场价格 5,000 4,143.95

热电有限公司 商品

鄢陵祥发包装印刷有 向关联方采购 购买商品 市场价格 5,000 2,740.27

限公司 商品

Multigate Medical 向关联方销售 销售商品 市场价格 10,000 9,420.75

Products Pty Ltd 产品

鄢陵祥发包装印刷有 向关联方销售 销售商品 市场价格 - 3.74

限公司 产品

鄢陵振德生物质能源 向关联方销售 销售设备 市场价格 - 2.89

热电有限公司 设备

合计 20,000 16,311.60

注：公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。
三、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2023 年度的关联交易情况和 2024 年度公司经营计划，
预计公司2024年度日常关联交易总额为23,200万元。具体情况如下：

关联交易方 关联交易类型 关联交易内 关联交易定 2024 年预计金额
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