公告日期：2024-04-27

振德医疗用品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，利用自身的专业知识为公司发展提出建议，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留
权，二级研究员、硕士；历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长；现任公司独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议。作
为公司独立董事，本人在会前认真阅读会议材料，认真审议各项议案， 与公司管理层及相关人员进行沟通，利用自身的知识储备和专业能力， 积极参与讨论，提出专业化建议，对重大事项发表独立意见，为公司 董事会做出科学决策起到了积极作用。2023 年度，本人对公司各次 会议审议的议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议事项。本 人在报告期内具体会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

独 立 董 本 年 度 是 否 连 本 年 应 实 际 出
事姓名 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 续 两 次 出 席 股 席 股 东
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 数 未 亲 自 东 大 会 大 会 次
次数 加次数 参 加 会 的次数 数

议

倪 崖 6 6 5 0 0 否 3 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以 及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：

1、薪酬与考核委员会主任委员；

2、战略委员会委员；

3、提名委员会委员。

报告期内，公司共召开战略委员会1次、薪酬与考核委员会2次。 本人在会前认真审议相关会议材料，通过与公司管理层就议案进行沟 通讨论，充分了解议案内容，利用自己的专业知识为公司提出专业建 议，报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议案及其他事项均 投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》等相关治理制度，明确独立董事专门会议职权。报告期内，公司独立董事专门会议严……
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