公告日期：2024-04-27

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-005
振德医疗用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会认为：公司编制的 2023 年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见
2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了系统的公司治理框架，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除
回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 133,160,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ……
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