公告日期：2024-04-27

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-004

振德医疗用品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4 月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

本报告已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023
年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。《公司 2023 年度独立
董事述职报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事 2023 年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。《公
司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2024 年 4 月 27 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司 2023 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。《公司 2023
年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，董事会同意将本

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元
（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，
扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 133,160,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。