公告日期：2024-05-11

振德医疗用品股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 5 月 20 日

振德医疗用品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料目录

一、2023 年年度股东大会会议议程
二、2023 年年度股东大会会议须知
三、《公司 2023 年度董事会工作报告》
四、《公司 2023 年度监事会工作报告》
五、《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》
六、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
七、《公司 2023 年度财务决算报告》
八、《关于公司 2023 年度利润分配方案》
九、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的提案》
十、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
十一、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
十二、《关于续聘会计师事务所的提案》
十三、《关于制定公司治理制度的提案》

振德医疗用品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 00 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20
日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 603301 振德医疗 2024/5/13

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》 √

4 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 √

5 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配方案》 √

7 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 √

关联交易预计的提案》

8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 √

9 《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度 √

内为子公司提供担保的提案》

10 《关于续聘会计师事务所的提案》 √

11 《关于制定公司治理制度的提案》 √

4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。

5、推选监票人和计票人。

6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。

7、统……
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