公告日期：2024-04-19

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-018

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √

2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 √

5 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √

6.01 《关于董事向彬 2023 年度薪酬的议案》 √

6.02 《关于董事韩广源 2023 年度薪酬的议案》 √

6.03 《关于董事段嵩枫 2023 年度薪酬的议案》 √

6.04 《关于董事陈云桂 2023 年度薪酬的议案》 √

6.05 《关于董事芦春斌 2023 年度薪酬的议案》 √

6.06 《关于董事欧阳文晋 2023 年度薪酬的议案》 √

6.07 《关于董事臧传宝 2023 年度薪酬的议案》 √

6.08 《关于董事牟善松 2023 年度薪酬的议案》 √

6.09 《关于董事潘彦彬 2023 年度薪酬的议案》 √

6.10 《关于董事李玲 2023 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √

7.01 《关于监事赵彤威 2023 年度薪酬的议案》 ……
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