公告日期：2024-04-19

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-011
广州维力医疗器械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；（具体内容详见同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告全文》第四节）

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，监事会对该议案进行了逐项表决，各监事对自身的薪酬事项回避表决。

分项表决情况：均为2票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》；
监事会认为：公司 2023 年度财务决算客观公正地反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果；2024 年度的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年
度）》；

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用
途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 76 名激励对象的主体资格合法、有效，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，审议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件的 76 名激励对象持有的 77.28 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案一、议案四至议案六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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