公告日期：2024-04-19

广州维力医疗器械股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等规定， 我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审 计委员会成员，并接受公司第四届董事会审计委员会的委托，就2023年度董事会 审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士及 公司董事段嵩枫先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士潘彦彬 先生担任。

公司第五届董事会审计委员会由独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先 生及公司董事长向彬先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士欧 阳文晋先生担任。

二、董事会审计委员会2023年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：

会议 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委 2023/1/13 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

员会第十一次会议

《公司 2022 年度财务报告》

《公司 2023 年第一季度财务报告》

《公司 2022 年度内部控制评价报告》

《公司审计部 2022 年度工作报告及 2023 年度工作计划》
第四届董事会审计委 《公司审计部 2023 年第一季度工作报告》

员会第十二次会议 2023/4/19 《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于变更会计政策的议案》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022

年度）》

《公司 2023 年半年度财务报告》

第四届董事会审计委 2023/8/8 《公司审计部 2023 年半年度工作报告》

员会第十三次会议 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023
年半年度）》

第五届董事会审计委 《关于提名陈小蓝女士为公司审计部负责人的议案》
员会第一次会议 2023/8/24

《关于聘任公司财务总监的议案》

第五届董事会审计委 《公司 2023 年第三季度财务报告》

员会第二次会议 2023/10/17

《公司审计部 2023 年第三季度工作报告》

三、董事会审计委员会2023年度主要工作内容情况

（一）监督及评估公司2023年年度报告的审计工作情况

在公司2023年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计 委员会年度审计工作规程》规定，在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具 初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、 审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存 在其他重大事项。

在会计师进场审计前及会计师出具初审报告后我们均仔细审阅公司2023年
度财务报表并形成审阅意见，并多次通过电话形式督促会计师在约定时间内提交 公司财务报表、审计报告和内部控制审计报告。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司报告期内的内部审计工作报告，并认可该报告的 可行性，同时督促……
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