公告日期：2024-04-19

广州维力医疗器械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（欧阳文晋）

本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015年12月在广东中联羊城资产评估有限公司（中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司）担任评估部副经理；2016年1月至2016年3月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理；2016年6月至今在国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部副总经理。2023年8月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十名股东中的自然人；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会会议。按照规定和要求，本人在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，2023年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人自上任以来出席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

应参加董 亲自出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决情 出席股东大

事会次数 席次数 加次数 席次数 次数 况 会的次数

3 3 2 0 0 对全部议案 2

均投同意票

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会成员，自上任以来出席各专门委员会的情况如下：

专门委 应参会 实际 投票
员会 次数 参会 审议事项 表决
次数 情况

1、《关于提名韩广源先生为总经理，提名陈斌先生为董

提名委 1 1 事会秘书的议案》 对全
员会 2、《关于提名段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公 部议
司副总经理，提名祝一敏女士为公司财务总监的议案》 案均

1、《关于提名陈小蓝女士为公司审计部……
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