公告日期：2024-08-02

广州维力医疗器械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 8 月 12 日

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知......5
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案......6议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》
议案三、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》
议案五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案七、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
议案八、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
议案九、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
议案十、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案十一、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14 点 00 分

会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长向彬先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》；
议案三、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》；
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》；
议案五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
议案六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
议案七、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
议案八、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
议案九、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
议案十、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
议案十一、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票 。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

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董事会

2024 年 8 月 12 日

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中……
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