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公告日期:2024-08-13
广州维力医疗器械股份有限公司
章程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ......11
第四节股东大会的提案与通知 ......12
第五节股东大会的召开 ......14
第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......22
第一节董事......22
第二节董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会......34
第一节监事......34
第二节监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36
第一节财务会计制度 ......36
第二节内部审计......40
第三节会计师事务所的聘任 ......40
第九章 通知和公告 ......41
第一节通知......41
第二节公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节合并、分立、增资和减资 ......42
第二节解散和清算 ......43
第十一章 修改章程 ...... ...... ...... ...... 45
第十二章 附则......45
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)系经广州市
对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482号《关于中外合资企业广州市韦士泰医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准,由广州市韦士泰医疗器械有限公司(系中外合资企业)整体变更设立的股份有限公司。在公司登记管理机关注册登记,取得营业执照,公司统一社会信用代码为
91440101759431420M。
广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。
第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可【2015】197号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2500万股,于2015年3月2日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:广州维力医疗器械股份有限公司
公司的英文名称:WELL LEAD MEDICAL CO., LTD.
第五条 公司住所:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号;邮编:511434。
第六条 公司注册资本为人民币29,286.8018万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人
及董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:制造高质量的医疗用品,为促进人类健康服务,
并使投资者获得满意的经济利益。
第十四条 经依……
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