公告日期：2024-08-13

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-042

广州维力医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,988,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.5270
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长向彬先生、董事兼副总经理段嵩枫先
生、独立董事芦春斌先生因出差在外未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,964,835 99.9846 6,230 0.0040 17,400 0.0114

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,942,735 99.9703 6,230 0.0040 39,500 0.0257
3、 议案名称：《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,924,035 99.9581 22,830 0.0148 41,600 0.0271

4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,944,035 99.9711 6,000 0.0038 38,430 0.0251

5、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,954,835 99.9781 5,900 0.0038 27,730 0.0181

6、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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