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公告日期:2024-06-08
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2024-022
浙江金海高科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 117,847,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.9601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长丁伊可女士主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。董事长丁伊可女士、董事丁宏广先生、董事
丁伯英女士、董事孟晓红女士,独立董事张淳先生、独立董事姚善泾先生、
独立董事高镭女士以通讯方式出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书穆玲婷女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 117,745,836 99.9133 92,000 0.0780 10,100 0.0087
2、 议案名称:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 117,745,836 99.9133 92,000 0.0780 10,100 0.0087
3、 议案名称:关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 117,745,836 99.9133 92,000 0.0780 10,100 0.0087
4、 议案名称:关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 117,745,836 99.9133 92,000 0.0780 10,100 0.0087
5、 议案名称:关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 117,745,836 99.9133 102,100 0.0867 0 0.0000
6、 议案名称:关于续聘 2024 ……
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