公告日期:2024-08-24
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2024-029
浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 8 月 23 日在公司会
议室以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长丁伊可女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2、 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-031)。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
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