公告日期：2024-11-19

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-074
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第二届监事会
非职工代表监事由同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选郭亮先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届监事会同意选举郭亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 19 日

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