公告日期：2024-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-012
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易完成情况及

预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

重要内容提示：

2023年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方
发生日常关联交易12,275.33万元，较预计减少934.67万元。

公司预计2024年与关联方发生关联交易13,110.00 万元。

《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的
议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联
股东将回避表决。

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有
明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格
并签订相关的关联交易协议。

日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交
易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已
按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预
计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易 13,210.00 万元。2023 年度公司
实际与关联方发生日常关联交易 12,275.33 万元，较预计减少 934.67 万元。
2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关 联 2023 年实
关联交易方 关 联 交 关 联 交 易 交 易 2023 年 际金额（万
易类型 内容 定 价 预计金额 元）

原则

福鞍控股有限公司 接 受 劳 技术服务 市 场

务 价格 30.00 -

提 供 劳 设计费、出

福鞍控股有限公司 务、销售 售 固 定 资 市 场

固 定 资 产 价格 300.00 235.88

产

福鞍控股有限公司 其他 租赁房屋 市 场

价格 30.00 5.29

辽宁福鞍国际贸易有 购 买 商 货物采购 市 场

限公司 品 价格 400.00 23.04

辽宁福鞍特种装备制 购 买 商 货物采购、 市 场

作安装厂 品、接受 加 工 工 程 价格 3,500.00 4,030.93
劳务 劳务

鞍山韩湖机械金属有 接 受 劳 加工、工……
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