公告日期：2024-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-017
辽宁福鞍重工股份有限公司关于

2024年度预计为所属子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

担保对象：辽宁冶金设计研究院有限公司、辽宁九企贸易有限公司、
辽宁福鞍机械制造有限公司。

担保金额：2024 年度辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）
计划为所属子公司提供总额不超过人民币 6.5 亿元的融资担保。

是否有反担保：无。

对外担保是否逾期：无。

本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：辽宁九企贸易有限公司为资产负债率超过 70%的全资子
公司，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）2024 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 6.5 亿元的
融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币5.6 亿元，预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 0.2 亿元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 0.7 亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上述担保额度、范围及授权的时间为：自 2023 年度股东大会批准之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，会议以 8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，关联董事韩跃海回避表决，一致通过《关于 2024 年度预计为所属子公司担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

被担

担保额 是 是
保方 本次新

担保 度占上 否 否
最近 截至目前 增担保

担保 被担 方持 市公司 担保预计 关 有
一期 担保余额 额度

方 保方 股比 最近一 有效期 联 反
资产 （万元） （亿

例 期净资 担 担
负债 元）

产比例 保 保
率

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

自 2023 年

辽宁 度 股 东 大

辽宁

福鞍 会 批 准 之

九企

重工 100% 84.55% 0.00 0.20 0.00 日 起 至 公

贸易 否 否
股份 司 2024 年

有限

有限 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。