公告日期：2024-04-26

辽宁福鞍重工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和
《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，勤勉尽责地履行
独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切
实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就
2023 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

马宏儒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于沈阳工业高等专科学校，大学专科学历。1992年7月至1996年6
月，历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6月至2005年12月，历任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、车间书
记、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化钢铁机械制造有限责任公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11
月至今，历任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，、现任中国铸造协会总经济师；2020年7月至2023年6月，任共享装备
股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任浩信股份公司独立董事（未上市）；2023年5月至今，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任烟台世德装备股份有限公司独立董事（未
上市）。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系没有在公司
及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已
发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法
律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东
单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独
立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席 2023 年度各类会议情况

2023 年，本人出席了就任公司独立董事后的全部7 次董事会会议和 3次股东大会，亲自出席率为 100%，均为同意表决。依据法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉尽责地做到了会前认真审阅文件
资料、必要时主动调查获取所需议案相关材料。会议上展开充分讨
论，客观、公正地发表独立意见，审慎表决，为公司董事会的科学
决策、合规运作提供了坚实保障。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023年，本人出席了就任后的全部审计委员会3次会议，审议了《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司
2023 年第三季度报告全文》和《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；薪酬与考核委员会1次会议，审议了《关于<辽宁福鞍重工股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（三）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合我们开展工作。定期沟通，及时了解

公司经营状况，公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事
的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司2022年度股东大会审议了《公司 2022 年度日常关联交易
完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司与各关联
方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及
未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产
经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。在相关关联交易
事项审议时，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及
其他股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审
批，公司对外担保严格遵守了相关法律法规及《公司章程》的相关
规定。截止 2023 年末，公司无资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况监督。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2023年，公司完成了第五届董事会及高级管理人员的聘任选举，选举程序合法、合规、有效；审查了公司的《辽宁福鞍重工股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，被激励对象及相关审议程序合规、完备，激励计划能够充分调动公司经营

管理层的积极性，符合公司长远发展战略。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，作为审计委员会成员，推动了2023年聘任会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。