公告日期：2024-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-011

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于注册资本变更及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召

开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章
程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2023 年 12 月 5 日完成授予登记工作，
公司总股本由 307,026,264 股变更为 320,426,264 股，注册资本由 30,702.6264 万

元变更为 32,042.6264 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《福鞍股份关于 2023 年限
制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-093）。

二、《公司章程》修订情况

除上述变更外，为落实《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2023年修订)》等相关要求，维护投资者合法权益，对《公司章程》现金分红政策进行修订。两部分内容具体修订条款如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 30,702.6264 第六条 公司注册资本为人民币 32,042.6264
万元，实收资本为人民币 30,702.6264 万元。 万元，实收资本为人民币 32,042.6264 万元。

第十九条 公司股份总数为 307,026,264 股， 第十九条 公司股份总数为 320,426,264 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应 第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
的，可以不再提取。 可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏
损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应
应当先用当年利润弥补亏损。 当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股
股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意 东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
公积金。 金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程 润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反 定不按持股比例分配的除外。
前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定 法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将
分配的利润退还公司。 违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司
第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司 的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的 公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积
亏损。 ……
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