公告日期：2024-04-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-016

诚邦生态环境股份有限公司

关于修改《公司章程》及其他制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十六次
会议于2024年4月29日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关
于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修改《公司章程》情况

序号 原章程 修改后

1 第八条 总裁（总经理，本公司 第八条 总经理（本公司称总裁，下同）为
称总裁，下同）为公司的法定代 公司的法定代表人。

表人。

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
管理人员是指公司的副总裁（副 指公司的副总经理（本公司称副总裁，下
2

总经理，本公司称副总裁，下 同）、财务总监和董事会秘书。

同）、财务总监和董事会秘书。

第一百二十九条 审计委员会的 第一百二十九条 审计委员会的主要职责

主要职责是： 是：

（一）提议聘请或更换会计师事 （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机
务所； 构，采取合适措施监督外部审计机构的工
3 （二）监督公司的内部审计制度 作，审查外部审计机构的报告；

及其实施； （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟
之间的沟通； 通；

（四）审核公司的财务信息及其 （四）审核公司的财务信息及其披露；

披露； （五）审查公司的内控制度；

（五） 审查公司的内控制 （六）法律、法规、规章、规范性文件规定
度。 的以及董事会授权的其他事宜。

第一百三十三条 公司设总裁一 第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事
名，由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会 公司设副总裁5名，由董事会聘任或解聘。
4 聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书
公司总裁、副总裁、财务总监及 为公司高级管理人员。

董事会秘书为公司高级管理人

员。

第一百六十五条 公司股东大会 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配
对利润分配方案作出决议后，公 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
5 司董事会须在股东大会召开后二 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
个月内完成股利(或股份)的派发 限制定具体方案后，董事会须在二个月内完
事项。 成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十六条 公司实施连 第一百六十六条 公司利润分配政策为：

续、稳定的利润分配政策，公司 （一） 利润分配原则：公司在不影响
利润分配应重视对投资者的合理 正常经营和持续发展的前提下，实施连续、
投资回报，并兼顾公司的可持续 稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视
发展。在满足公司正常生产经营 对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可
的资金需求情况下，如无重大投 持续发展。利润分配不得超过累计可分配利
6 资计划或重大现金支出等事项发 润的范围，不得损害公司持续经营能力。公
生，公司将积极采取现金方式分 司董事会、监事会和股东大会对利润分配政
配利润。 策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董
（一）公司可以采用现金、股 事和公众投资者的意见。

票、现金与股票相结合或者法 （二） 利润分配的周期：在符合利润
律、法规允许的其他方式分配利 分配条件的情况下，公司原则上每年进行……
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