公告日期：2024-04-30

诚邦生态环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年经营情况

2023 年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇，但近年来行业市场受到诸多因素的冲击，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。

公司管理层围绕 2023 年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步优化公司内部管理体系，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。

公司在保持现有环境建设业务经营的同时，拟通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新基建”及“专、精、特、新”相关新兴产业领域，为公司长远发展增添新动力。

报告期内公司营业收入为 44,835.94 万元，比去年同期下降 43.94%；归属
于母公司净利润为-10,809.04 万元，比去年同期下降 95.14%。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总资产为 286,834.78 万元，比去年末下降 4.76%；归属于母公司
净资产为 74,847.89 万元，比去年末下降 12.62%；报告期末母公司资产负债率为 59.99%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 年，公司召开了 7 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地
开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次 时间 审议内容

1.关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

2.关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

3.关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

4.关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

5.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

6.关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

7.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案

四届九次 2023 年 4 8.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
董事会 月 27 日 9.关于预计向子公司提供担保额度的议案

10.关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

11.关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的
议案

12.关于公司董事、监事 2023 年度薪酬计划的议案

13.关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案

14.关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

15.关于补选独立董事的议案

16.关于购买董监高责任保险的议案

17.关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案

四届十次 2023 年 5 1. 关于聘任高级管理人员的议案

董事会 月 18 日

四届十一 2023 年 6 1. 关于为全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保的
次董事会 月 26 日 议案

四届十二 2023 年 8 1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年半年度报告》
次董事会 月 29 日 及摘要的议……
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