公告日期：2024-04-30

诚邦生态环境股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会
职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行
职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规
范化运作。现将监事会 2023 年主要工作汇报如下：

一、监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合有
关规定，会议情况如下：

会议届次 时间 议案内容

1.关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

2.关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
3.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

四届监事会 4.关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

第七次会议 2023年4月27日 5.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案

6.关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
7.关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

8.关于变更公司非职工监事的议案

四届监事会 2023年5月18日 1.关于补选第四届监事会主席的议案
第八次会议
四届监事会 2023年8月29日 1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年半年度
第九次会议 报告》及摘要的议案

四届监事会 2023 年 10 月 27 1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季
第十次会议 日 度报告》的议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议
召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进
行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执
行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合
公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执
行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理、内部控制健全，公司季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告真实、客观、全面地反应了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进
一步完善公司法人治理结构和规范运营，树立公司良好形象。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度。监事会将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

诚邦生态环境股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。