公告日期：2024-04-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-009
诚邦生态环境股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2024 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方
网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2023年的利润分配预案为：

鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据 2023 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制审……
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