公告日期：2024-04-30

诚邦生态环境股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股 份 ......5

第一节股份发行...... 6

第二节股份增减和回购...... 10

第三节股份转让...... 11
第四章 股东和股东大会......13

第一节股东...... 13

第二节股东大会的一般规定...... 15

第三节股东大会的召集...... 17

第四节股东大会的提案与通知...... 19

第五节股东大会的召开...... 20

第六节股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ......27

第一节董事...... 27

第二节董事会...... 30

第三节董事会专门委员会...... 35
第六章 总裁及其他高级管理人员......37
第七章 监事会 ......39

第一节监事...... 39

第二节监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节财务会计制度...... 42

第二节内部审计...... 45

第三节会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通 知 ......46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节合并、分立、增资和减资...... 47

第二节解散和清算...... 47
第十一章 修改章程 ......50

第十二章 附 则 ......51

诚邦生态环境股份有限公司

第一章 总 则

第一条 为维护诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 91330000142936533N。

第三条 公司于 2017 年 4 月 28 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,082 万股，并于 2017 年 6 月 19
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：诚邦生态环境股份有限公司

英文全称：Chengbang Eco-Environment Co., Ltd.

第五条 公司住所：杭州市上城区之江路 599 号；邮政编码：310008。
第六条 公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理（本公司称总裁，下同）为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（本公司称副总裁，
下同）、财务总监和董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司将以立足华东市场、面向全国的战略经营方针，继续以诚信务实的态度、高品质的追求、专业化的技术、优质的服务，为改善人类居住环境及国家生态文明与和谐社会建设作一份贡献，创造良好的社会效益，同时实现股东价值的最大化。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理，城乡规划……
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