公告日期：2024-08-14

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-040
诚邦生态环境股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,021,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.3367

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；全体独立董事均出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周欣欣先生因工作原因未能参加；

3、公司董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,629,522 99.7049 356,950 0.2683 35,500 0.0268

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
序号 决权的比例（%） 当选

2.01 选举方利强先生为第五 129,227,343 97.1473 是

届董事会非独立董事

2.02 选举张兴桥先生为第五 129,207,341 97.1323 是

届董事会非独立董事

2.03 选举李婷女士为第五届 129,207,842 97.1327 是

董事会非独立董事

2.04 选举叶帆先生为第五届 129,207,441 97.1324 是

董事会非独立董事

2.05 选举李军先生为第五届 129,207,444 97.1324 是

董事会非独立董事

2、 关于增补独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
序号 决权的比例（%） 当选

3.01 选举傅黎瑛女士为第 115,682,125 86.9646 是

五届董事会独立董事

3.02 选举罗金明先生为第 115,682,434 86.9649 是

五届董事会独立董事

3.03 选举韩旭先生为第五 115,679,154 86.9624 是

届董事会独立董事

3、 关于增补监事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选

4.01 选举周欣欣先生为第五 115,681,65……
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